정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,374 | - 매출액 | 28,793 | |
| - 부채총계 | 21,282 | - 영업이익 | 851 | ||
| - 자본금 | 3,052 | - 당기순이익 | 966 | ||
| - 자본총계 | 9,092 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임(재선임,신규선임)의 건 2-1호 의안: 송재민 사내이사 재선임 건. 2-2호 의안: 김재엽 사내이사 선임 건. -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집 결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 1995.09~2000.03 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LLC(전) - 2000.03~2002.12 동원창업투자㈜ 팀장(전) - 2002.12~2005.04 이니텍 CFO/COO(전) - 2005.05~현재 ㈜엠로 대표이사(현) |
| 김재엽 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 1994.02~1999.05 삼성SDS 책임S/W사업팀(전) - 1999.05~2003.05 KDDI KOREA CTO(전) - 2003.06~2004.11 DELOITTE 컨설팅 상무(전) - 2004.12~2015.02 두산인프라코어 상무 (전) - 2015.02~2019.12 이건창호 대표이사(전) - 2020.01~현재 ㈜엠로 부사장(현) |