주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 제2-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 사내이사 재선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 송재민 재선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 김재엽 재선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2023년 2월 10일에 승인 하였으며, 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 2) 기준일: 2022년 12월 31일 3) 명의 개서 정지기간: (1) 시작일: 2023년 1월 1일 (2) 종료일: 2023년 1월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 86.03~90.02 서울대학교 국제경제학과 93.09~95.08 Univ.of Illinois at Urbana/Cham paign MBA 95.09~00.02 Deloitte & Touche, LLP Manager 00.03~02.12 한국투자파트너스㈜ 팀장 02.12~04.04 이니텍 CFO/COO 04.05~05.05 ㈜포인트코드에이치큐 대표이사 05.05~현재 ㈜ 엠로 대표이사 |
| 김재엽 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 88.03~92.02 고려대학교 산업공학과 92.03~94.02 KAIST 산업공학과 94.03~99.12 삼성SDS 책임 99.12~01.02 PwC Consulting Senior 컨설턴트 01.02~03.12 프리즘 CTO 03.12~04.11 Deloitte Consulting Director 04.12~15.02 두산인프라코어 상무 15.02~19.12 이건창호 대표이사 20.01~현재 ㈜ 엠로 부사장 |