주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당산 SK V1센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 여형민 선임의 건 제3호 의안: 비상근감사 오웅락 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사의 별도, 연결 재무제표 이사회 승인일은 2025년 1월 23일에 승인 하였으며, 주주총회에서 승인받을 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여형민 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 95.3 ~ 97.2 성균관대 메카트로닉스공학 석사 18.12~24.12 삼성SDS 사업지원 T/F 24.12~현재 삼성SDS 기획팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오웅락 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 01.03~04.03 숭실대 경영학박사 05.03~06.02 건양대 교수 06.03~08.02 부천대 교수 08.03~현재 숭실대 교수 16.03~현재 (주)엠로 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |