주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(서울특별시 영등포구 당산로41길 11,E동 5층(당산로4가,당산SK V1센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 재무상태표, 손익계산서등 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 송재민 선임의 건(재선임) 2-2호의안 사내이사 고동휘 선임의 건(재선임) 2-3호의안 사내이사 송무현 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재민 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | (전) 이니텍 CFO (현) (주)엠로 대표이사 |
| 고동휘 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | (전) A.T.Kearney 컨설턴트 (현) (주)엠로 IT사업본부장 |
| 송무현 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | (전) (주)헤드라인정보통신팀장 (현) (주)엠로 재무관리팀장 |