주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(서울특별시 영등포구 당산로41길 11,E동 5층(당산로4가,당산SK V1센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임결과 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1 - 2018.12.31)재무제표 승인의 건. 제2호의안 : 감사 선임의 건. 2-1호의안 오웅락 감사 재선임 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 10억) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억) 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사정관에 의거 이사회에서 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오웅락 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 04.03 숭실대학교 회계학 경영학박사 - 05.03~06.02 건양대학교 세무학과 교수 - 06.03~08.02 부천대학교 세무회계과 교수 - 08.03~ 현재 숭실대학교 회계학과 교수 |