주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(서울특별시 영등포구 당산로41길 11,E동 5층(당산로4가,당산SK V1센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호의안 : 사내이사 선임의 건 1-1호의안 김승록 사내이사 선임 건 1-2호의안 배혁순 사내이사 선임 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승록 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | - 95.02 서울대학교 철학과 - 97.07~00.06 Arthur Andersen 컨설턴트 - 01.08~현재 ㈜엠로 전무 |
| 배혁순 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | - 98.02 숭실대학교 섬유공학과 - 05.12 디지털지능정보 과장 - 18.04~현재 ㈜엠로 상무 |