주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제18기 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 전선규 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 최성학 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 한봉희 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 김영재 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-03-10 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 팀코리아 대표이사 - (주)코미코 대표이사 - (현)(주)미코 대표이사 |
| 최성학 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - IBM KOREA - Magi Net - (현)(주) 미코 경영총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한봉희 | 1958-12 | 3 | 재선임 | (현)아주대학교 경영대학 교수 (현)미코 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 이원회계법인 - (현)(주)미코 상근감사 |