정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,702 | - 매출액 | 49,599 | |
| - 부채총계 | 37,608 | - 영업이익 | 1,317 | ||
| - 자본금 | 14,030 | - 당기순이익 | -1,504 | ||
| - 자본총계 | 47,093 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,968 | - 매출액 | 140,956 | |
| - 부채총계 | 88,114 | - 영업이익 | 18,637 | ||
| - 자본금 | 14,030 | - 당기순이익 | 5,614 | ||
| - 자본총계 | 78,853 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 전선규 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 최성학 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안: 사외이사 한봉희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 김영재 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-21 감사보고서 제출 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-14 주주총회소집결의 2017-03-10 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전선규 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 팀코리아 대표이사 - (주)코미코 대표이사 - (현)(주)미코 대표이사 |
| 최성학 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - IBM KOREA - Magi Net - (현)(주) 미코 경영총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한봉희 | 1958-12 | 3 | 재선임 | (현)아주대학교 경영대학 교수 (현)미코 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 이원회계법인 - (현)(주)미코 상근감사 |