주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자동 25-1 킨스타워 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | (가)보고안건: 1) 영업보고 및 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 (나)부의안건 1. 제1호의안 : 제9기 대차대조표,손익계산서,이익이여금처분계산서 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임 및 사임의 건 4. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양국 | 1956-01-23 | 3년 | 재선임 | -LG전선 광전자재료연구실장 |
(주)아이컴포넌트 대표이사 | Univ. of Michigan(미국) 고분자공학박사 | 대한민국 |
| 김명진 | 1955-10-22 | 3년 | 재선임 | -현대건설 -LG석유화학 |
(주)아이컴포넌트 전무이사 | 한양대학교 기계공학과졸업 | 대한민국 |
| 문인근 | 1966-11-20 | 3년 | 재선임 | -아세아시멘트(주) | (주)아이컴포넌트 상무이사 | 서울시립대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |