주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 금곡동 157 JS킹호텔 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1.제1호의안:제12기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2.제2호의안:정관 일부 변경의 건 3.제3호의안:이사 선임의 건(상근이사4명) 제3-1호의안:사내이사 김양국 선임의 건 제3-2호의안:사내이사 김명진 선임의 건 제3-3호의안:사내이사 박우전 선임의 건 제3-4호의안:사내이사 문인근 선임의 건 4.제4호의안:감사 사임 및 감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호의안:감사 박희용 선임의 건 5.제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 6.제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양국 | 1956-01-23 | 3년 | 재선임 | (주)LG화학 | (주)아이컴포넌트 대표이사 | 미시간대 고분자공학박사 | 대한민국 |
| 김명진 | 1955-10-22 | 3년 | 재선임 | 현대건설(주) | (주)아이컴포넌트 이사 | 한양대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 박우전 | 1956-06-11 | 3년 | 신규선임 | 현대하이스코(주) | (주)아이컴포넌트 영업본부장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 문인근 | 1966-11-20 | 3년 | 재선임 | 아세아시멘트(주) | (주)아이컴포넌트이사 | 서울시립대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박희용 | 1956-03-13 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)LG화학 | (주)에이앤지 대표이사 | 한양대학교 고분자공학과 졸업 | 대한민국 |