주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 금곡동 157번지 JS킹호텔 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 1.제1호의안 : 제13기(2012년) 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3.제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호의안:사내이사 황희남 선임의 건 제3-2호의안:사내이사 이기호 선임의 건 4.제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5.제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황희남 | 1968-10-30 | 3 | 신규선임 | -LS전선 연구소 -LG디스플레이 연구소 |
(주)아이컴포넌트 광학필름사업부장 | 서강대학교 화학과 석사 | 대한민국 |
| 이기호 | 1970-01-04 | 3 | 신규선임 | 청운대학교 강사 | (주)아이컴포넌트 연구소장 | 인하대학교 고분자공학과 석사 | 대한민국 |