주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-10-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 재 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김창호 재 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 박석수 재 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 최성혁 재 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 서정해 재 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 재선임되는 이사의 임기만료는 2014년 9월 20일이나 재선임예정인 임시주주총회일(2014년 10월 08일)까지 그 직무를 계속 수행할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창호 | 1961-05-25 | 3 | 재선임 | 1984년~1994년 알리안츠생명 1995년~현재 (주)아진엑스텍 대표이사 |
(주)아진엑스텍 대표이사 | 경북대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 박석수 | 1963-11-25 | 3 | 재선임 | 1990년~1994년 모비스 1995년~1998년 강신테크 1999년~현재 (주)아진엑스텍 |
(주)아진엑스텍 이사 | 부산대학교 공학사 | 대한민국 |
| 최성혁 | 1968-08-15 | 3 | 재선임 | 1991년~2000년 한국전자통신연구원 2000년~현재 (주)아진엑스텍 |
(주)아진엑스텍 이사 | 경북대학교 공학박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정해 | 1958-10-12 | 3 | 재선임 | 1983년~1992년 산업연구원 1992년~1996년 히토츠바시대학 전임강사 1996년~1998년 계명대학교 조교수 1998년~현재 경북대학교 교수 |
경북대학교 경영학부 교수 | 히토츠바시대 상학박사 | 대한민국 |