주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제19기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 6항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||