주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-10-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 문전일 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 전흥식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 연구개발능력과 관리기법 강화를 목적으로 외부 전문가 영입 - 사외이사 후보자 문전일은 현재 2개 회사 사외이사로 있으며 그 중 1개 회사의 사외이사는 2016.9.30 사임할 예정임 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문전일 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - LG전자 중앙연구소장 - DGIST 연구부총장 - DGIST IoT/로봇융합연구부장(현) |
- 평화홀딩스 - 디지엠텍 |
| 전흥식 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | - 신한은행 센터장 - 신한은행 준법지원부 감사팀장(현) |
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