정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,145 | - 매출액 | 30,704 | |
| - 부채총계 | 6,765 | - 영업이익 | 7,777 | ||
| - 자본금 | 3,305 | - 당기순이익 | 6,156 | ||
| - 자본총계 | 39,380 | *주당순이익(원) | 931 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,609,336,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 김창호 선임의 건 3-2 사내이사 최성혁 선임의 건 3-3 사내이사 우준환 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 개정 전 : 퇴직금지급률표(200%)에 따라 지급 개정 후 : 퇴직금지급률표에 의한 지급률(300%)을 상한으로 하고 세부지급기준은 별도의 운영지침을 정하여 지급 ⇒ 수정안으로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 제21기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2의 규정에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2018년 3월 14일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 - 제2호 의안 현금배당 승인의 건에 대해 상법 제462조의 규정에 의거 제21기 재무제표가 이사회에서 승인이 되었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2018년 3월 14일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 |
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| ※관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 경북대학교 경영학석사 전) 알리안츠생명 현)대구경북로봇기업진흥협회회장 현) (주)아진엑스텍 대표이사 |
| 우준환 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영대학원 석사(MBA) 전) LG전자정보통신 전) 피플웍스 대표이사 현) (주)아진엑스텍 COO 사장 |
| 최성혁 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 경북대학교 공학박사 전) 한국전자통신연구원 수석연구원 현) (주)아진엑스텍 CTO |