주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로270 (주)메타바이오메드 3층회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(19년1월1일~19년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건 이익잉여금처분안 승인의 건 ( * 제 21 기 현금배당 ) - 2019년말 주주명부기준 권리주주 균등배당 (자사주신탁 및 자기주식제외) - 1주당 10원 (액면가액의 2%)현금배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원경 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | (주)메타바이오메드 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영하 | 1946-08 | 3년 | 신규선임 | 중앙대 화학과 초빙교수 광주과학기술원 신소재 공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성일 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)메타바이오메드 감사 국민은행 지점장 역임 |