(주)메타바이오메드 유무상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유무상증자 결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행가액은 이사회 전일을 기산일로 산정한 예정발행가액으로 향후 아래와 같은 방법으로 발행가액을 최종 결정할 예정이다.

2) 유상증자의 발행가액 결정
-  “신주배정기준일” 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균주가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차발행가액)으로 한다. 다만, 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)이 더 낮은 경우에는 이 가액을 최종적으로 확정발행가액으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 주가 호가단위 미만은 절상함.)

* 1차발행가액 = 기준주가 * (1-할인율(30%)) / 1+(증자비율(60%)*할인율(30%))

* 2차발행가액 = 기준주가 * (1 -할인율(30%) )

* 확정발행가액 = 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액

-발행사는 2010년 03월 17일 1주당 발행가액(1차 발행가액)을 산정하여 익일(영업  일) 금융위(금감원)전자공시시스템을 통하여 1차 공시하고, 대표주관회사에게 통지하며, 2010년 04월 09일에 확정되는 1주당 발행가액을 2010년 04월 13일 매일경제 신문에 공고한다.

3) 신주발행공고와 신주배정기준일 및 주식명의개서정지공고는 2010년 03월 05일에 매일경제신문에 게재한다.

4) 우리사주조합 청약 결과 발생한 잔여주식은 구주주에게 추가로 배정하며, 이에 따라 신주의 배정비율은 우리사주조합의 청약결과에 따라 변동될 수 있습니다.

5) 청약증거금은 주금 납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

6) 신주인수권의 양도를 허용하며, 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주 배정 통지일로부터 구구주 청약개시일 전일까지로 한다.

7) 청약사무취급처
-  우리사주조합 : 현대증권(주) 본, 지점
-  구주주 중 명부주주 : 현대증권(주)본, 지점
-  구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 현대증권(주) 본, 지점
-  일반공모 청약자 : 현대증권(주)본, 지점

8) 상기 유상증자 일정은 금융위원회의 증권신고서 수리과정이나 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있다,

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 재원 : 주식발행초과금
2) 신주의 배정 및 단수주처리 : 2010년 4월 26일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정한다. 단, 배정결과 1주 미만의 단수주는 신주의 상장초일종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급한다.
3) 자기주식 22,305주에 대해서는 제외한다.
4) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 신주발행과 관련한 기타 세부결정사항은 대표이사에게 위임한다.