주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 강외면 연제리634 (주)메타바이오메드 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제13기재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사선임의 건 제 4 호 의안 : 현금배당의 건 제 5 호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오석송 | 1954-06-20 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 대표이사 |
대표이사 회장 |
한국기술교육대학교 명예박사 | 한국 |
| 유연춘 | 1967-02-01 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 전무이사 |
전무이사 | 전북대학원 공학박사 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성일 | 1953-07-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국민은행 지점장 | 감사 | 관동대 대학원 | 한국 |