정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 51,986 | -매출액 | 25,201 | |
| -부채총계 | 12,077 | -영업이익 | 3,562 | |
| -자본금 | 8,550 | -당기순이익 | 1,734 | |
| -자본총계 | 39,908 | *주당순이익(원) | 111 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 15 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 256,504,245 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.4 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명선임, 감사1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제13기재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건 --> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건 --> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사선임의 건 --> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 현금배당의 건 --> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 별도재무제표 기준입니다 | |||
| ※관련공시 | - 주식명의개서정지 (주주명부폐쇄) : 2011.12.12 - 주주총회소집결의 : 2012.03.14 - 주주총회소집공고 : 2012.03.14 - 감사보고서 제출 : 2012.03.22 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오석송 | 1954-06-20 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 대표이사 |
대표이사 회장 |
한국기술교육대학교 명예박사 | 대한민국 |
| 유연춘 | 1967-02-01 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 전무이사 |
전무이사 | 전북대학교 공학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성일 | 1953-07-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국민은행 지점장 | 감사 | 관동대학교 대학원 | 대한민국 |