주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 본사3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 상근이사 오석송 선임의 건 제2-2호 의안 : 상근이사 유연춘 선임의 건 제 3 호 의안 : 제16기 현금배당의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오석송 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | (주)메타바이오메드 대표이사 |
| 유연춘 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (주)메타바이오메드 전무이사 |