주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로270 주식회사 메타바이오메드 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당10원) 제2호 의안 ： 이사 최원경 선임의 건 제3호 의안 ： 감사 조성일 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원경 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성일 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국민은행 지점장 메타바이오메드 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 전기부품 제조업 6. 전자기기 제조업 7. 정보통신기기 및 관련기기, 부품 제조,개발, 판매업 8. 유무선통신장비 제조, 개발 ,판매업 9. 통신공사업 10. 음향탐지기기 제조업 |
사업다각화를 통한 회사가치 제고 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |