정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,517 | - 매출액 | 41,268 | |
| - 부채총계 | 32,926 | - 영업이익 | 5,163 | ||
| - 자본금 | 10,937 | - 당기순이익 | 638 | ||
| - 자본총계 | 51,590 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,076 | - 매출액 | 65,783 | |
| - 부채총계 | 67,249 | - 영업이익 | 4,021 | ||
| - 자본금 | 10,937 | - 당기순이익 | 748 | ||
| - 자본총계 | 52,827 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 215,413,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 1명, 감사선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 제 18기 현금배당 결의의 건 (주당 10원) --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 최원경 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 조성일 선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원경 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 메타바이오메드 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성일 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국민은행 지점장 메타바이오메드 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 전기부품 제조업 6. 전자기기 제조업 7. 정보통신기기 및 관련기기, 부품 제조,개발, 판매업 8. 유무선통신장비 제조, 개발 ,판매업 9. 통신공사업 10. 음향탐지기기 제조업 |
사업다각화를 통한 회사가치 제고 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |