주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당10원) 제2호 의안 ：정관 일부 변경의 건 제3호 의안 ： 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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