주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제 26기 재무제표 승인의 건 2) 이사선임의 건 2-1) 사내이사 이건복 선임의 건 2-2) 기타비상무이사 김영호 선임의 건 3) 감사 선임의 건 3-1) 감사 권순일 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건복 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)해성티피씨 대표이사 前 (주)해성티피씨 기술연구소장 |
| 김영호 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 現 TS인베스트먼트 M&A투자 부사장 (주)해성티피씨 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순일 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 미성회계법인 (주)해성티피씨 감사 |