정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 240,113 | -매출액 | 70,212 | |
| -부채총계 | 84,825 | -영업이익 | 3,479 | |
| -자본금 | 17,063 | -당기순이익 | 494 | |
| -자본총계 | 155,288 | *주당순이익(원) | 14 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근감사:오영학 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0.29 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 (2011.01.01~2011.12.31) - 원안대로 승인가결 ② 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 원안대로 승인가결 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 ⑤ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ② 상근감사 신종교의 사임으로 인한 상근감사의 신규 선임 | |||
| ※관련공시 | - | |||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영학 | 1947-07-29 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전)고양시 일산구청장 - 전)경기도청 지방이사관 |
- | - 건국대학교 행정학과 졸업 - 경희대 관광대학원 (국제회의 전문가 과정 수료) |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조업 자동차 및 부품 판매업 국내 및 국외 자원의 탐사사업 국내 및 국외 자원의 채취사업 국내 및 국외 자원의 개발사업 광물자원의 무역업(수출 및 수입) 광물자원의 생산업 광물자원의 가공업 광물자원의 판매업 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업의 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |