정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 273,930 | - 매출액 | 44,903 | |
| - 부채총계 | 122,219 | - 영업이익 | -466 | ||
| - 자본금 | 17,063 | - 당기순이익 | -9,341 | ||
| - 자본총계 | 151,711 | *주당순이익(원) | -282 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 287,894 | - 매출액 | 67,201 | |
| - 부채총계 | 141,540 | - 영업이익 | -368 | ||
| - 자본금 | 17,063 | - 당기순이익 | -5,286 | ||
| - 자본총계 | 146,354 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(신규선임) - 사외이사 3명(신규선임) - 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 - 제18기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인가결) ② 제2호 의안 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박태균 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 송두범 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김미애 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 신성준 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 곽결호 선임의 건 (원안대로 승인가결) ③ 제3호 의안 - 감사 선임의 건(감사 1명 : 김경주) (원안대로 승인가결) ④ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) ⑤ 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태균 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -경남상업고등학교 졸업 -現 인선이엔티(주) 영업부 전무이사 |
| 송두범 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | -테네시대학교 심리학과 졸업 -前 고려증권 국제부 -前 CFAG IB 1팀 -前 디엔씨엔지니어링 상무/CFO -現 인선이엔티(주) 경영지원실 이사/CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미애 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 사회과학대학원 외교학과석사과정 수료 -前 국회의원 의원실 7급 정책비서 -前 국회의원 의원실 5급 정책비서관 |
없음 |
| 신성준 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 일반대학원 신학과 졸업 -前 (사)교회성장연구소 편집장, 출판국장, 인사부장 -前 한세대학교 학부대학 겸임교수 -現 은평성결교회 기획목사 및 교구담당 목사 |
없음 |
| 곽결호 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 환경공학박사 -前 주 유엔대한민국대표부 환경담당 참사관 -前 환경부 장관 -前 한국수자원공사 사장 |
주식회사 삼천리(사외이사 감사위원회위원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경주 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -전주대학교 법학과 졸업 -前 고양시 민생경제 국장 -前 덕양구청장 -前 고양시 교육문화국장 |