주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 240 인선이엔티(주) 본사 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권민석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이준길 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 임태호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 이강용 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 이영빈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이찬원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 : 권정국) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권민석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 전) 일신건설산업(주) 대표이사 현) 아이에스동서(주) 각자대표이사 |
| 이준길 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 전) 에코시스템(주) 대표이사 현) (주)영흥산업환경 대표이사 |
| 임태호 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 전) 미래에셋대우 Infra금융부 현) (주)이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 |
| 김유진 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 전) 미래에셋대우 Infra금융부 현) 아이에스앰버제일호(유) 대표이사 |
| 이강용 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 전) IBK투자증권 리서치센터 현) (주)영흥산업환경 감사 |
| 이영빈 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 전) Heidelgerg Korea IT팀장 현) 인선이엔티(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬원 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 전) APEC MRC 해양자원보전분과 한국대표 전) 중앙연안관리심의회(해양수산부) 위원 현) 경남대학교 도시환경공학과 교수 |
한신기계공업(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정국 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 금융감독원 부국장 전) 동양증권 감사위원 현) 코람코자산운용 감사위원 |