정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,113 | - 매출액 | 71,074 | |
| - 부채총계 | 126,629 | - 영업이익 | 15,456 | ||
| - 자본금 | 17,092 | - 당기순이익 | 1,956 | ||
| - 자본총계 | 155,484 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 301,047 | - 매출액 | 135,519 | |
| - 부채총계 | 155,366 | - 영업이익 | 18,064 | ||
| - 자본금 | 17,092 | - 당기순이익 | 472 | ||
| - 자본총계 | 145,681 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 6명(신규선임) - 사외이사 1명(신규선임) - 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 - 제20기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인가결) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 권민석 (원안대로 승인가결) - 제2-2호 의안 : 사내이사 이준길 (원안대로 승인가결) - 제2-3호 의안 : 사내이사 임태호 (원안대로 승인가결) - 제2-4호 의안 : 사내이사 김유진 (원안대로 승인가결) - 제2-5호 의안 : 사내이사 이강용 (원안대로 승인가결) - 제2-6호 의안 : 사내이사 이영빈 (원안대로 승인가결) - 제2-7호 의안 : 사외이사 이찬원 (원안대로 승인가결) ③ 제3호 의안 - 감사 선임의 건(감사 : 권정국) (원안대로 승인가결) ④ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) ⑤ 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기존 사내이사 박정호는 당기 정기주주총회 종결시 임기만료되며, 대표(사내)이사 김대봉, 사내이사 박태균, 사내이사 송두범, 사외이사 신성준, 감사 김경주는 2017년 3월 31일에 중도사임함에 따라 이사총수는 총 8명, 사외이사는 2명, 감사 1명입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권민석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 전) 일신건설산업(주) 대표이사 현) 아이에스동서 각자대표이사 |
| 이준길 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 전) 에코시스템(주) 대표이사 현) (주)영흥산업환경 대표이사 |
| 임태호 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 전) 미래에셋대우 Infra금융부 현) (주)이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사 |
| 김유진 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 전) 미래에셋대우 Infra금융부 현) 아이에스앰버제일호(유) 대표이사 |
| 이강용 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 전) 미래에셋대우 M&A실 현) (주)영흥산업환경 감사 |
| 이영빈 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 전) Heidelgerg Korea IT팀장 현) 인선이엔티(주) 감사실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬원 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 전) APEC MRC 해양자원보전분과 한국대표 전) 중앙연안관리심의회(해양수산부) 위원 현) 경남대학교 도시환경공학과 교수 |
한신기계공업(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권정국 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 금융감독원 부국장 전) 동양증권 감사위원 현) 코람코자산운용 감사위원 |