정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,458 | - 매출액 | 74,523 | |
| - 부채총계 | 113,068 | - 영업이익 | 14,494 | ||
| - 자본금 | 17,890 | - 당기순이익 | -2,270 | ||
| - 자본총계 | 163,390 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,345 | - 매출액 | 160,280 | |
| - 부채총계 | 128,597 | - 영업이익 | 21,915 | ||
| - 자본금 | 17,890 | - 당기순이익 | 3,151 | ||
| - 자본총계 | 169,749 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 권의식 선임의 건 (원안대로 승인가결) - 제2-2호 의안 : 사외이사 곽결호 선임의 건 (원안대로 승인가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기존 사외이사 곽결호는 당기 정기주주총회에서 재선임되었으며, 사내이사 이영빈은 2018년 3월 28일에 중도사임함에 따라 이사총수 7명, 사외이사 2명, 상근감사 1명입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의식 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 전) Deutsche Post DHL Inhouse Consulting Gmbh(APAC Region) / 전략컨설턴트 현) 아이에스동서㈜ 상무 / CSO 투자.전략실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽결호 | 1946-03 | 3 | 재선임 | 전) 제9대 환경부 장관 (‘04.02~’05.06) 전) 한국수자원공사 사장 |
현) ㈜삼천리 사외이사, 감사위원회 위원 |