정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 날짜 |
2025-02-20 | 2025-03-07 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황케빈인석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김민흠 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이동기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김연선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 안동규 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장환석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 정태식 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 압둘라 알-사이드 알하시미 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1982-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 제이케이위더스 주식회사 전) SM그룹 미래전략실 파트장 |
| 황케빈인석 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜제이케이위더스 프라이벗에쿼티 전무이사 전) ㈜지티지웰니스 상무이사 전) MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC 한국지사장 |
| 김민흠 | 1983-11 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜셀렉터 CEO 전) ㈜씨엘텔레콤 이사 전) 아이? 대표 |
| 이동기 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 휴먼힐스컴퍼니 대표 전) 에쓰씨엔지니어링 이사회 의장 전) 삼원테크 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연선 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 휴림웰니스㈜ 대표이사 전) 휴림네트웍스㈜ 고문 전) 휴림네트웍스㈜ 사외이사 전) ㈜파라텍 사외이사 전) cj헬스㈜ 대표이사 |
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| 안동규 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜에떼아모 창업 회장(대표이사) 전) ㈜에이프로젠 사외이사 전) ㈜아시아나노텍 대표이사 전) ㈜제이케이앤씨 경영고문 |
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| 장환석 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 더불어민주당 사회적경제위원회 부위원장 전) 환경부 장관실 정관정책 보좌관 전) 대통령비서실(자치발전비서관실) 선임행정관 전) 국회사무처 정책연구위원 |
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| 정태식 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)아우딘퓨쳐스 사외이사 전) 국가정보원 국장(1급) 대테러, 보안, 국제범죄 및 공항만 국경안보 업무 전) 국가정보원 단장(2급) 대테러, 보안, 방첩. 국제범죄 업무 등 |
(주)아우딘퓨쳐스 사외이사 |
| 압둘라 알-사이드 알하시미 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 현) BUTEC(UAE) CEO 전) UAE Calidus LLC 수석부사장 전) Lokcheed Martin, USA Northrop Grumman, KAI, 삼성 고문 전) UAE 공군소장 전) 미라지 F-2000 조종사 전) UAE 공군 F-16 구매 프로그램 디렉터 |
BUTEC(UAE) CEO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업 1. 휴대폰액세서리 온, 오프라인 도, 소매업 1. 전자제품 제조 및 유통업 1. 전자제품 온, 오프라인 도,소매업 1. 컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도, 소매업 1. 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 1. 전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업 1. 영상기기 및 동 부품 제조, 판매업 1. 반도체설계 및 동 용역업 1. 수출입업(영상기기, 반도체, 동부품) 1. 설계자동화 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 반도체 및 관련제품의 판매대리점업 1. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 서비스업 1. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 서비스업 1. 노우하우 기술의 판매, 임대업 1. 엔터테인먼트 로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 공공서비스 로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 로봇 컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 1. 로봇 융합 요식업 1. 로봇 융합 의류 제조 및 유통업 1. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 1. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 1. 극한작업용 로봇 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |