주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) 제3호 의안 : 감사 조광제 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광제 | 1953-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)골든키 자산운용 고문 前) 국방부 국방개혁자문위원회 자문위원 現) 국방안보포럼 상임고문 現) (사)글로벌경제재정연구원 상임고문 現) 소니드(주)사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 일반화학 및 정밀화학 제품류 제조 및 판매업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 1. 의약품관련 연구 및 개발업 1. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업 1. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업 1. 신약개발사업 1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 줄기세포 관련 연구개발 사업 1. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무 1. 줄기세포 관련 제품의 제조 1. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 1. 대부업 1. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업) 1. 사업, 경영자문(Consulting), 기업 인수합병 주선 및 기업 구조 조정업 1. 총기 및 탄약 유통 및 판매업 1. 사격장 운영관련 사업 1. 관광 숙박업(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업)의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁 운영업 1. 휴양콘도미니엄의 설치, 분양, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 1. 체육시설업(골프장업, 스키장업, 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 자동차경주장업, 승마장업, 종합체육시설업, 수영장업, 체육도장업, 볼링장업, 테니스장업, 골프연습장업, 체력단련장업, 에어로빅장업, 당구장업, 썰매장업)의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 1. 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업 1. 생활용품, 일용잡화, 완구류 무역업 1. 원부자재, 기계류 , 교육기자재 , 의류 및 악세서리 무역업 1. 원부자재, 기계류 , 교육기자재 , 의류 및 악세서리 도소매업 1. 원부자재, 기계류 , 교육기자재 , 의류 및 악세서리 유통업 1. 광고대행업 1. 캐릭터용품 제조 및 판매업 1. 유아용품, 오락용품 및 완구 제조, 판매업 1. 의류 제조업 1. 유.아동 의류 제조업 1. 성인의류 제조업 1.. 위 각호에 관련된 유통업 1. 연예인 매니지먼트 1. 영상콘텐츠 기획 , 제작 , 수출입, 배급 및 투자사업 1. 방송프로그램 제작, 배급 및 투자사업 1. 영화제작, 배급 및 투자사업 1. 광고기획, 대행, 제작업 1. 인터넷방송업 1. 음반기획, 제작 및 유통업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 커뮤니티 서비스업 1. 캐릭터 및 게임물 관련 사업 1. 홈쇼핑컨설팅 및 홈쇼핑유통 관련사업 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 주정소매업 1. 인터넷상에서 검색,커뮤니티 등을 기반으로 하는 각종 정보를 제공하는 포털서비스 사업 1. 인터넷 정보검색업,검색운영서비스업 및 운영서비스대행업 1. 광고영업,광고대행 및 광고영업대행과 관련된 사업 1. 데이터베이스업 1. 캐릭터 사업 1. 인터넷을 통하여 영화,음악,게임.교육 등에 관한 각종 콘텐츠를 제공하는 사업 1. 음반 및 기타음악기록매체출판업 1. 음반 및 비디오물 기타 매체 도소매업 1. 음악저작권 관리업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 모바일 콘텐츠,어플리케이션 개발 및 판매업 1. 도소매-상품권위탁매매업 1. 컨텐츠 사업(아이피(IP) 및 씨피(CP)) 1. 컨텐츠 라이센스 판매업 1. 연예종합 인터넷포탈사업 1. 인쇄, 디자인, 출판기획업 1. 전자출판업 1. 출판업에 관련된 제반사업 1. 방송프로그램의 기획, 제작, 수출입, 배급 및 배급대행업 1. 상품권 발행업 1. 여론조사 및 리서치업 1. 결제대금예치업 1. 전자지급결제 대행업 1. 선불전자지급수단의 발행 및 관리업 1. 직불전자지급수단의 발행 및 관리업 1. 위치정보 및 위치기반서비스업 1. 영상, 만화, 기타 콘텐츠의 유선 및 무선 대리중개업 1. 정보통신 관련 소프트웨어 개발업 1. 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업 1. 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 하드웨어 도입 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 및 서비스 기획, 디자인, 개발, 운영업 1. 포장유지보수업 1. 상하수도설비업 1. 토목건축사업 1. 석공공사업 1. 토공사업 1. 철근콘크리트 공사업 1. 수중공사업 1. 보링그라우팅 공사업 1. 비계구조물 해제공사업 1. 석면 해체 및 제거업 1. 순환골재 생산 및 판매업 1.도로공사용 순환골재 제조업 1. 콘크리트용 순환잔골재 제조업 1. 육상금속골재구조재 제조업 1.. 합성수지 및 기타 플라스틱물질(파쇄, 분쇄, 폐기물)제조업 1. 플라스틱 발포 성형제품 제조업 1. 파지, 병, 기타 재생용 재료수입 및 판매업 |
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