임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 부결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 황케빈인석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김민흠 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 이동기 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 김연선 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 안동규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 사외이사 장환석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-8호 의안 : 사외이사 정태식 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-9호 의안 : 사외이사 압둘라 알-사이드 알하시미 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-03-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 장환석 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자로 2025년 03월 25일 심의 예정이며, 예정된 국회 공직자윤리위원회의 심의통과를 조건으로 2025년 03월 26일 취임할 예정입니다. - 정태식 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 취업심사 대상자로 2025년 03월 28일 심의 예정이며, 예정된 정부 공직자윤리위원회의 심의통과를 조건으로 2025년 03월 29일 취임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1982-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 제이케이위더스 주식회사 전) SM그룹 미래전략실 파트장 |
| 황케빈인석 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜제이케이위더스 프라이벗에쿼티 전무이사 전) ㈜지티지웰니스 상무이사 전) MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC 한국지사장 |
| 김민흠 | 1983-11 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜셀렉터 CEO 전) ㈜씨엘텔레콤 이사 전) 아이? 대표 |
| 이동기 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 휴먼힐스컴퍼니 대표 전) 에쓰씨엔지니어링 이사회 의장 전) 삼원테크 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연선 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 휴림웰니스㈜ 대표이사 전) 휴림네트웍스㈜ 고문 전) 휴림네트웍스㈜ 사외이사 전) ㈜파라텍 사외이사 전) cj헬스㈜ 대표이사 |
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| 안동규 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜에떼아모 창업 회장(대표이사) 전) ㈜에이프로젠 사외이사 전) ㈜아시아나노텍 대표이사 전) ㈜제이케이앤씨 경영고문 |
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| 장환석 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 더불어민주당 사회적경제위원회 부위원장 전) 환경부 장관실 정관정책 보좌관 전) 대통령비서실(자치발전비서관실) 선임행정관 전) 국회사무처 정책연구위원 |
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| 정태식 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜아우딘퓨쳐스 사외이사 전) 국가정보원 국장(1급) 대테러, 보안, 국제범죄 및 공항만 국경안보 업무 전) 국가정보원 단장(2급) 대테러, 보안, 방첩. 국제범죄 업무 등 |
현) ㈜아우딘퓨쳐스 사외이사 |
| 압둘라 알-사이드 알하시미 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 현) BUTEC(UAE) CEO 전) UAE Calidus LLC 수석부사장 전) Lokcheed Martin, USA Northrop Grumman, KAI, 삼성 고문 전) UAE 공군소장 전) 미라지 F-2000 조종사 전) UAE 공군 F-16 구매 프로그램 디렉터 |
BUTEC(UAE) CEO |