주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28(구로동,우림E-Biz센터 1차 지하 1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제22기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당(1주당 배당주식수 0.07주) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 송충열 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 박승구 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 장홍기 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 신시현 선임의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 장홍기 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 신시현 선임의 건 제4-3호의안 : 감사위원회 위원 송충열 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-14 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준석 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 인하대 산업공학과 졸업 KAIST 최고컨설턴트 과정 LG소프트 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사 |
| 정승규 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 서울대 농화학과 졸업 KDI School MBA LG-EDS 시스템 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장 |
| 송충열 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 사법연수원 37기 수료 법무법인시공 구성원 변호사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 상무이사/준법지원실장 |
| 박승구 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 한영회계법인 세무부 이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장홍기 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 한국공인회계사(CPA), 세무사 (주)SK텔레콤 안건회계법인 현)제원회계법인 이사 |
제원회계법인 이사 |
| 신시현 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 섬유고분자공학과 졸업 사법연수원 30기 수료 현)법무법인 대화 변호사 |
법무법인 대화 변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍기 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학과 졸업 한국공인회계사(CPA), 세무사 (주)SK텔레콤 안건회계법인 현)제원회계법인 이사 |
| 신시현 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 섬유고분자공학과 졸업 사법연수원 30기 수료 현)법무법인 대화 변호사 |
| 송충렬 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대 법학과 졸업 사법연수원 37기 수료 법무법인시공 구성원 변호사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 상무이사/준법지원실장 |