정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,785 | - 매출액 | 270,473 | |
| - 부채총계 | 86,951 | - 영업이익 | 12,190 | ||
| - 자본금 | 9,172 | - 당기순이익 | 10,827 | ||
| - 자본총계 | 96,833 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,611 | - 매출액 | 272,133 | |
| - 부채총계 | 90,519 | - 영업이익 | 11,525 | ||
| - 자본금 | 9,172 | - 당기순이익 | 10,170 | ||
| - 자본총계 | 95,093 | *주당순이익(원) | 577 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.07 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,243,260 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박준석, 정승규, 송충열, 박승구 사외이사 장홍기, 신시현 감사위원회 위원 장홍기, 신시현, 송충열 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당(1주당 배당주식수 0.07주) -->원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 송충열 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 박승구 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 장홍기 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 신시현 선임의 건 -->원안대로 승인 가결 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -->원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원회 위원 장홍기 선임의 건 제4-2호의안 : 감사위원회 위원 신시현 선임의 건 제4-3호의안 : 감사위원회 위원 송충열 선임의 건 -->원안대로 승인 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준석 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 인하대 산업공학과 졸업 KAIST 최고컨설턴트 과정 LG소프트 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사 |
| 정승규 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 서울대 농화학과 졸업 KDI School MBA LG-EDS 시스템 한국사이버페이먼트(주)이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장 |
| 송충열 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 서울대 법학과 졸업 사법연수원 37기 수료 법무법인시공 구성원 변호사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 상무이사/준법지원실장 |
| 박승구 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 한영회계법인 세무부 이사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장홍기 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 한국공인회계사(CPA), 세무사 (주)SK텔레콤 안건회계법인 현)제원회계법인 이사 |
제원회계법인 이사 |
| 신시현 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 섬유고분자공학과 졸업 사법연수원 30기 수료 현)법무법인 대화 대표변호사 |
법무법인 대화 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍기 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학과 졸업 한국공인회계사(CPA), 세무사 (주)SK텔레콤 안건회계법인 현)제원회계법인 이사 |
| 신시현 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 섬유고분자공학과 졸업 사법연수원 30기 수료 현)법무법인 대화 대표변호사 |
| 송충열 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대 법학과 졸업 사법연수원 37기 수료 법무법인시공 구성원 변호사 현)엔에이치엔한국사이버결제(주) 상무이사/준법지원실장 |