주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28, 지하1층 대회의실 (구로동, 우림이-비즈센터1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 주식배당(1주당 배당주식수 0.1주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 정연훈 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연훈 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 서어서문학 학사 - 고려대학교 경영대학원 석사 - 삼성 SDS - NHN - NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사 - 현) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사 |