주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장동 1720-28 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호. 개정상법 반영 (3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 후보자(우석배) 3-2호. 사내이사 후보자(정한기) (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우석배 | 1964-07-27 | 3년 | 재선임 | (주)아이엠비씨 | (주)뉴보텍 경영지원본부장(부사장) | 중앙대 국제경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 정한기 | 1954-07-12 | 3년 | 재선임 | (주)삼명화학 | (주)뉴보텍 생산본부장(전무이사) | 함양고등학교 졸업 | 대한민국 |