정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 25,218 | - 매출액 | 34,688 | |
| - 부채총계 | 10,424 | - 영업이익 | 509 | ||
| - 자본금 | 11,438 | - 당기순이익 | 345 | ||
| - 자본총계 | 14,794 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(사내이사) 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호. 개정상법 반영 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사후보자 우석배 3-2호. 사내이사후보자 정한기 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(승인액 : 20억 원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제393조의2 및 제415조의2에 의거 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 감사위원 1인(사내이사 우석배)을 선임하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.03.05) 주주총회소집공고 (2013.03.08) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우석배 | 1964-07-27 | 3년 | 재선임 | (주)아이엠비씨 | (주)뉴보텍 경영지원본부장(부사장) | 중앙대 국제경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 정한기 | 1954-07-12 | 3년 | 재선임 | (주)삼명화학 | (주)뉴보텍 생산본부장(전무이사) | 함양고등학교 졸업 | 대한민국 |