주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 2-1호. 제10조 신주인수권(개정법률 반영) (3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 후보자(한거희) 3-2호. 사내이사 후보자(정재원) 3-3호. 사외이사 후보자(이용훈) 3-4호. 사외이사 후보자(전지영) (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한거희 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 정치전문대학원 정치법학과 박사 졸업 한국상하수도협회 감사 강원도기술개발우수제품협회 회장 (주)뉴보텍 대표이사 회장 |
| 정재원 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 한국항공대학교 항공재료공학과 박사 수료 (주)SE Plasma 선임연구원 (주)뉴보텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용훈 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교대학원 산업공학과 박사 졸업 명지전문대학 산업시스템경영과 겸임부교수 (주)뉴보텍 사외이사 |
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| 전지영 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 조리외식경영학과 박사 졸업 세종대학교 조리외식경영학과 겸임교수 |
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