정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,058 | - 매출액 | 30,747 | |
| - 부채총계 | 10,904 | - 영업이익 | -585 | ||
| - 자본금 | 12,306 | - 당기순이익 | -666 | ||
| - 자본총계 | 15,154 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(사내이사)2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 2-1호. 제10조 신주인수권 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사후보자 한거희 3-2호. 사내이사후보자 정재원 3-3호. 사외이사후보자 이용훈 3-4호. 사외이사후보자 전지영 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(승인액 : 20억 원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제393조의2 및 제415조의2에 의거 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 감사위원 2인(이용훈, 전지영)을 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-03-04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한거희 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 정치전문대학원 정치법학과 박사 졸업 한국상하수도협회 감사 강원도기술개발우수제품협회 회장 (주)뉴보텍 대표이사 회장 |
| 정재원 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 한국항공대학교 항공재료공학과 박사 수료 (주)SE Plasma 선임연구원 (주)뉴보텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용훈 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교대학원 산업공학과 박사 졸업 명지전문대학 산업시스템경영과 겸임부교수 (주)뉴보텍 사외이사 |
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| 전지영 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 조리외식경영학과 박사 졸업 세종대학교 조리외식경영학과 겸임교수 |
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