주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제25기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명 선임) 2-1호. 사내이사 우석배 선임의 건 2-2호. 사내이사 정한기 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (4) 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석배 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 국제경영대학원 졸업 (주)아이엠비씨 현, (주)뉴보텍 경영지원본부장(부사장) |
| 정한기 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 함양고등학교 졸업 (주)삼명화학 현, (주)뉴보텍 생산본부장(전무이사) |