주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제26기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) (3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건축자재, 인테리어자재 판매, 도소매 및 수출입업 - 자동차부품 판매, 도소매 및 수출입업 - 식품 판매, 도소매 및 수출입업 - 의류 디자인, 개발, 판매, 도소매 및 수출입업 - 부직포 제조, 임가공, 판매 및 수출입업 - 화장품 개발, 기획, 컨설팅업 - 화장품 제조업 - 화장품 제조판매업 - 화장품 수출입업 - 화장품 원료 도소매 및 수출입업 - 화장품 용기 디자인 및 제조, 판매업 - 화장품 유통 및 통신판매업 - 화장품 방송, 인터넷쇼핑몰 판매업 - 미용제품 및 관련 기기 제조, 판매, 도소매 및 수출입업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |