주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 (1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) 2-1호. 사내이사 한거희 선임의 건 2-2호. 사외이사 이용훈 선임의 건 2-3호. 사외이사 전지영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한거희 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 경기대학교 정치전문대학원 정치법학과 박사 졸업 한국PVC관공업협동조합 이사장 (주)뉴보텍 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용훈 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 건국대학교대학원 산업공학과 박사 졸업 명지전문대학 산업시스템경영과 겸임부교수 (주)뉴보텍 사외이사 |
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| 전지영 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 세종대학교 조리외식경영학과 박사 졸업 세종대학교 조리외식경영학과 겸임교수 (주)뉴보텍 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 제조, 판매, 도소매 및 수출입업 - 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 방송, 통신, 방문판매업 및 인터넷 등 전자상거래판매업 - 의료기기 유통 및 수출입업 - 가전제품 유통 및 수출입업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |