주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제27기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호의안인 '제27기 재무제표(개별) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 '감사위원 전원의 동의'가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2018년 3월 16일 |
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| ※관련공시 | - | ||