주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 (1) 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 4명 선임) 1-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 1-2호. 사내이사 원성철 선임의 건 1-3호. 사외이사 유상정 선임의 건 1-4호. 사외이사 김춘중 선임의 건 1-5호. 사외이사 남명수 선임의 건 1-6호. 사외이사 정전한 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문기 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | (주)거산 부회장 현, 상호수지(주) 대표이사 |
| 원성철 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)뉴보텍 이사(미등기) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상정 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | IBK기업은행 부행장 IBK연금보험 대표이사 |
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| 김춘중 | 1947-12 | 3년 | 신규선임 | 영남이공대학 총장(학장) | - |
| 남명수 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 현, 충남대학교 농업생명과학대학 동물자원과학부 교수 | - |
| 정전한 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 현, 삼덕회계법인 공인회계사 | (주)트레이스 감사 |