임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 4명 선임) 1-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 1-2호. 사내이사 원성철 선임의 건 1-3호. 사외이사 유상정 선임의 건 1-4호. 사외이사 김춘중 선임의 건 1-5호. 사외이사 남명수 선임의 건 1-6호. 사외이사 정전한 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2018-08-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 당사 정관 제36조에 의거 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 대표이사(황문기)를 선임하였습니다. - 상법 제393조의2 및 제415조의2에 의거 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 감사위원 3인(유상정, 김춘중, 남명수)을 선임하였습니다. |
||
| ※관련공시 | 2018-08-09 주주총회소집공고 2018-07-16 주주총회소집결의 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문기 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | (주)거산 부회장 현, 상호수지(주) 대표이사 |
| 원성철 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 국립 한국교통대학교 산업공학과 졸업 현, (주)뉴보텍 이사(미등기) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상정 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 호서대학교 벤처전문대학원 정보경영학 박사 IBK기업은행 부행장 IBK연금보험 대표이사 |
- |
| 김춘중 | 1947-12 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 대학원 공학박사 영남이공대학 총장 |
- |
| 남명수 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 대학원 유가공식품학 박사 현, 충남대학교 농업생명과학대학 동물자원과학부 교수 |
- |
| 정전한 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 현, 삼덕회계법인 공인회계사 |
(주)트레이스 감사 |