정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-10-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-10-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호의안:이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사이재준 선임의 건 제1-2호의안:사내이사박태규 선임의 건 제2호의안:감사정영민 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관 일부 변경의건(사업목적추가 포함) 제6호의안:영업양수승인의 건 |
제1호의안:이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사이재준 선임의 건 제1-2호의안:사내이사박태규 선임의 건 제2호의안:감사정영민 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관 일부 변경의건(사업목적추가 포함) *제6호의안:삭제 |
| - 관계기관의 협의과정에서 제6호의안 영업양수승인의 건은 별도의 임시주주총회를 개최하기로 협의 하였으며, 별도의 이사회를 통하여 별도의 임시주주총회 소집결의를 결정하고 재공시 할 예정입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-11-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 625 판교세븐밴처밸리 CS동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사이재준 선임의 건 제1-2호의안:사내이사박태규 선임의 건 제2호의안:감사정영민 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:정관 일부 변경의건(사업목적추가 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 임시주주총회 회의목적사항 및 일정은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. -상기 임시주주총회 회의목적사항에 관한 세부내역은 추후 결정되는 대로 재공시 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2011-09-23 주주총회소집결의 2011-10-12 (정정)주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재준 | 1968-05-10 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 유전공학과 졸업 -한국야쿠르트 이사 |
큐렉소(주)경영지원본부 부사장 | 학사 | 국대한민 |
| 박태규 | 1969-05-29 | 3년 | 신규선임 | -고려대학교 이과대학졸업 -한국야쿠르트 경영지원팀장 |
한국야쿠르트 경영지원팀장 | 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영민 | 1962-12-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -서울대학교 경제학과 졸업 -서울대학교 경영대학원 석사 -Havard Law School ITP, Researcher -감사원 감사관 |
김장법률사무소 공인회계사 | 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -수출입업 및 수입물품의 매매 -식품 및 식품첨가물의 수입, 판매공급업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |