주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 625 판교세븐벤처밸리 CS동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 20기 정기주주총회 (보고사항) - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제20기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(안) 승인의 건 (사내이사 In K. Mun 신규선임) 제3호 의안 : 이사 선임(안) 승인의 건 (사외이사 권동수 재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도(안) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(안) 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| In K. Mun | 1949-09-07 | 3년 | 신규선임 | -Member of HIBCC patient safety committee & Auto ID/RFID committee -Adjunct Associate Professor, Neurological Surgery, UMDNJ -Director, Hospital Research, Healthcare Research Initiative, MIT -Assistant Professor of Clinical Radiology, Columbia University Assistant Professional, Columbia Presbyterian Hospital -Ph.D. in Analytical Chemistry, Cornell University, |
VP, Research and Technology, National Group, HCA (Hospital, Corporation of America) |
-Ph.D. in Analytical Chemistry, Cornell University, |
미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권동수 | 1957-08-26 | 3년 | 재선임 | -미국 조지아공대 기계공학과 박사 -한국과학기술원 기계공학과 석사 -서울대학교 기계공학과 박사 |
한국과학기술원기계공학과 교수 | 대학원졸업 | 대한 민국 |