주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-06-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 625 판교세븐벤처밸리 CS동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 이사 선임의 건(신규이사/비상근) 제 2호의안 : 감사 해임의 건 제 3호의안 : 감사 선임의 건(신규감사/비상근) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-04-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -소수주주에 의한 임시주주총회 소집 청구에 따라 임시주주총회를 개최하고자 함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재진 | 1964-01-25 | 3 | 신규선임 | -(주)인터벌스 대표이사 -(주)빅앤소프트 관리본부장 |
- | - | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규성 | 1968-06-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 보스톤창업투자(주)기업심사역 동산진흥(주) 상무이사 세정세무회계 대표 |
- | - | 대한 민국 |