정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-05-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012.04.12 | |
| 3. 정정사유 | 장소 변경 및 부의안건 추가(사외이사선임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 625 판교세븐벤처밸리 CS동 1층 대회의실 |
서울특별시 서초구 양재동 24 엘타워 지하1층 라벤더홀 |
| 3.의안 주요내용 (부의안건) | 제1호의안 : 이사 선임의 건 (신규/상근) 제2호의안 : 감사 해임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (신규/상근) |
제1호의안~제3호의안:좌동 제4호의안:사외이사 선임의 건 (신규/비상근) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-06-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재동 24 엘타워 지하1층 라벤더홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사 선임의 건(신규이사/상근) 제2호의안 : 감사 해임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(신규감사/상근) 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(신규이사/비상근) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-04-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -소수주주에 의한 임시주주총회 소집 청구에 따라 임시주주총회를 개최하고자 함. |
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| ※관련공시 | -2012.04.12 이사회소집결의 -2012.04.16 [정정]이사회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재진 | 1964-01-25 | 3 | 신규선임 | -(주)인터벌스 대표이사 -(주)빅앤소프트 관리본부장 |
- | - | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동주 | 1968-01-07 | 3 | 신규선임 | -한국소프트웨어진흥원 책임연구원 -중소기업특별위원회자문관 -청와대 중소 기업비서관실 행정관 |
중소기업연구원연구위원 | 건국대학교경영학박사졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정규성 | 1968-06-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 보스톤창업투자(주)기업심사역 동산진흥(주) 상무이사 세정세무회계 대표 |
- | - | 대한 민국 |