주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 우면동 142 (교총회관) 2층 외솔홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 : 제1호의안-제23기(2014.1.1-2014.12.31) 재무제표 승인의 건(연결, 별도) 제2호의안-이사 선임의 건 (사내이사 김성면 신규선임/상근) 제3호의안-이사 선임의 건 (사외이사 권동수 재선임/비상근) 제4호의안-이사보수한도액 승인의 건 제5호의안-감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성면 | 1970-02-06 | 3 | 신규선임 | 케이엠메디칼 대표이사 진주보건대학 보건행정학과 |
큐렉소(주)영업부문 이사 | 진주보건대학 보건행정학과 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권동수 | 1957-08-26 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 교수 미국조지아공대 기계공학 박사 한국과학기술원(KAIST) 기계공학 석사 서울대 기계공학과 박사 |
한국과학기술원(kAIST)기계공학과 교수 | 미국 조지가공대 기계공학 박사 | 대한 민국 |